第20回 3月29日（月曜日）
议事
- 令和3（2021）年度年度计画（案）について
- 国立大学法人京都大学教员就业特例规则等の一部改正について
- 京都大学学生生活委员会规程の一部改正について
- 京都大学授业料、入学料免除等规程の一部改正について
- 京都大学组换え顿狈础実験等安全管理规程の全部改正について
- 国立大学法人京都大学における竞争的资金等の适正管理に関する规程の一部改正について
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
- 京都大学の讲座、学科目、研究部门等に関する规程の一部改正について
- 令和3年度予算案について
- 京都大学重点戦略アクションプラン（2016-2021）（第6版）（案）について
- 令和3年度资金管理计画（案）について
- 竞争的研究费等の制度改善（笔滨人件费、バイアウト）について
- 令和4年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について
- 戦略定员の见直し时に期限を付して措置を认めた定员について
- 重要な财产の寄附受入れについて
- 创立百二十五周年记念事业に係る京都大学基金の支出计画について
- 人事制度検讨会要项等の一部改正について
议事録
| 出席者： | 凑総长 稲垣理事、北村理事、久能理事、时任理事、平井理事、平岛理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 宇佐美副学长、河野副学长、杉野目副学长、高仓副学长、宫川副学长、山口监事、西村监事 |
- 令和2年度第19回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 令和3（2021）年度年度计画（案）について
令和3（2021）年度年度计画（案）について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 国立大学法人京都大学教员就业特例规则等の一部改正について
以下の规程等の一部改正について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 国立大学法人京都大学教员就业特例规则
- 国立大学法人京都大学教职员惩戒规程
- 京都大学学生生活委员会规程の一部改正について
学生生活委员会の构成员に副学长が指名する理事补及び総长が必要と认める者を加えるため及びその他规定を整备するため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学授业料、入学料免除等规程の一部改正について
令和2年度で対象学生が全て卒业等する「授业料免除京都大学特别枠」に係る规定を削除するため、京都大学授业料、入学料免除等规程の一部改正する旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学组换え顿狈础実験等安全管理规程の全部改正について
组换え顿狈础実験における第一种使用等を実施可能とするため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 国立大学法人京都大学における竞争的资金等の适正管理に関する规程の一部改正について
研究机関における公的研究费の管理?监査のガイドライン（実施基準）（平成19年2月15日文部科学大臣决定）の改订に伴い、竞争的资金等の适正な运営及び管理のために行う监査に係る规定を改め、効率的かつ実効性のある取组を実施するため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
以下の部局において雇用する教员について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明し、决议した。- 大学院法学研究科（组织再编）
- 大学院文学研究科（助教：再任回数の见直し及び附属文化遗产学?人文知连携センターに係る任期制导入）
- 大学院医学研究科（人间健康教育研究若手人材育成プロジェクト：讲师の职を追加）
- 京都大学の讲座、学科目、研究部门等に関する规程の一部改正について
以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 医学研究科人间健康科学系専攻の讲座编成の変更を行うため
- 工学部工业化学科の学科目名を改めるため
- その他规定を整备するため
- 令和3年度予算案について
令和3年度予算案について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学重点戦略アクションプラン（2016-2021）（第6版）（案）について
京都大学重点戦略アクションプラン（2016-2021）（第6版）（案）について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 令和3年度资金管理计画（案）について
令和3年度资金管理计画（案）について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 竞争的研究费等の制度改善（笔滨人件费、バイアウト）について
競争的研究費及び民間等共同研究費等の直接経費からPI人件費の支出を可能とする制度及び研究以外の業務の代行経費の支出を可能とするバイアウト制度に係る学内の実施方針について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 令和4年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について
令和4年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について、企画委員会の審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 戦略定员の见直し时に期限を付して措置を认めた定员について
戦略定员の见直し时に期限を付して措置を认めた定员について、企画委員会の審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 重要な财产の寄附受入れについて
重要な财产の寄附受入れについて説明があり、審議の結果、寄附受入れについて原案どおり決議した。 - 创立百二十五周年记念事业に係る京都大学基金の支出计画について
创立百二十五周年记念事业に係る京都大学基金の支出计画について、基金運営委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 人事制度検讨会要项等の一部改正について
以下の要項の一部改正について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 人事制度検讨会要项
- 业绩评価制度等検讨会要项
第19回 3月2日（火曜日）
议事
- 令和3年度再配置定员の措置について
议事録
| 出席者： | 凑総长 稲垣理事、北村理事、时任理事、平井理事、平岛理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 有贺副学长、宇佐美副学长、江上副学长、河野副学长、潮见副学长、杉野目副学长、高仓副学长、宫川副学长、山口监事、西村监事 |
- 令和2年度第18回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 令和3年度再配置定员の措置について
令和3年度再配置定员の措置について、企画委員会の審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第18回 2月24日（水曜日）
议事
- 令和3年度予算编成方针（案）について
- 国立大学法人京都大学教职员给与规程の一部改正について
- 教职员の结婚休暇及びリフレッシュ休暇に関する特例を定める规则の制定について
- 卓越大学院プログラムの採択に伴う関係规程の改正について
- 令和3年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について
- 令和4年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について
- 京都大学男女共同参画推进アクション?プラン（2015年度～2020年度）の延长について
- 第4期中期目标?中期计画期间における共同利用?共同研究拠点及び国际共同利用?共同研究拠点の认定申请について
- 国立大学法人ガバナンス?コードにかかる适合状况等に関する报告书（令和2年度）について
议事録
| 出席者： | 凑総长 稲垣理事、北村理事、时任理事、平井理事、平岛理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 有贺副学长、宇佐美副学长、江上副学长、河野副学长、杉野目副学长、宫川副学长、山口监事、西村监事 |
- 令和2年度第17回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 令和3年度予算编成方针（案）について
令和3年度予算编成方针（案）について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 国立大学法人京都大学教职员给与规程の一部改正について
勤務場所を異にする異動又は在勤する施設等の移転に伴い単身赴任となった教職員について、単身赴任手当の支給要件が継続する間、同手当を支給することとする国立大学法人京都大学教职员给与规程の一部改正について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 教职员の结婚休暇及びリフレッシュ休暇に関する特例を定める规则の制定について
新型コロナウイルス感染症に伴う社会情勢に鑑み、教職員の結婚休暇及びリフレッシュ休暇の取得対象期間を拡大する特例を定める教职员の结婚休暇及びリフレッシュ休暇に関する特例を定める规则の制定について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 卓越大学院プログラムの採択に伴う関係规程の改正について
卓越大学院プログラムの採択に伴い、京都大学学位規程及び京都大学における教育プログラムの教育課程の編成、実施体制等の基準及びプログラム修了証に関する規程を一部改正することについて説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 令和3年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について
令和3年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 令和4年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について
令和4年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学男女共同参画推进アクション?プラン（2015年度～2020年度）の延长について
京都大学男女共同参画推進アクション?プラン（2015年度～2020年度）を2021年度まで1年間延長することについて説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 第4期中期目标?中期计画期间における共同利用?共同研究拠点及び国际共同利用?共同研究拠点の认定申请について
第4期における共同利用?共同研究拠点及び国際共同利用?共同研究拠点の認定申請の要望があった研究所及び研究施設等について、企画委員会及び教育研究评议会における審査結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 国立大学法人ガバナンス?コードにかかる适合状况等に関する报告书（令和2年度）について
本学における国立大学法人ガバナンス?コードにかかる适合状况等に関する报告书（令和2年度）について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第17回 1月26日（火曜日）
议事
- 中期目标?中期计画の変更について
- 令和4年度概算要求（施设整备费）基本方针について
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
议事録
| 出席者： | 凑総长 稲垣理事、北村理事、久能理事、时任理事、平井理事、平岛理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 有贺副学长、宇佐美副学长、江上副学长、潮见副学长、杉野目副学长、高仓副学长、宫川副学长、山口监事、西村监事 |
- 令和2年度第16回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 中期目标?中期计画の変更について
中期目标?中期计画の変更について、国立大学法人法の規定に基づき必要な手続を行うため、今回変更する内容について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 令和4年度概算要求（施设整备费）基本方针について
令和4年度概算要求（施設整備費）基本方針（案）について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
大学院人间?环境学研究科「人间?环境学研究科若手重点戦略プロジェクト」において雇用する讲师の任期に関して见直しが行われたことに伴い、任期に係る规定を改めるため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
报告
- 国立大学法人ガバナンス?コードに係る适合状况等について
本学における国立大学法人ガバナンス?コードに係る適合状況等の監事による確認結果について、报告があった。
第16回 1月5日（火曜日）
议事
- 令和3年度全学経费（案）について
议事録
| 出席者： | 凑総长 稲垣理事、北村理事、久能理事、时任理事、平井理事、平岛理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 有贺副学长、宇佐美副学长、江上副学长、河野副学长、潮见副学长、杉野目副学长、高仓副学长、宫川副学长、宫本副学长、山口监事、西村监事 |
- 令和2年度第15回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 令和3年度全学経费（案）について
令和3年度全学経費の使用計画（案）及び採択基準（案）について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第15回 12月22日（火曜日）
议事
- 京都大学国际交流会館規程の一部改正について
- 令和3年度个别学力検査における追试験の実施に係る入试手当の特例を定める规程の制定について
- 京都大学における学生纳付金规程の一部改正について
- On-site Laboratoryの認定について
- 京都大学役员の兼业に関する申合せの一部改正について
- 京都大学役员の伦理に関する申合せの一部改正について
议事録
| 出席者： | 凑総长 稲垣理事、北村理事、久能理事、时任理事、平井理事、平岛理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 有贺副学长、宇佐美副学长、江上副学长、河野副学长、杉野目副学长、高仓副学长、宫川副学长、山口监事、西村监事 |
- 令和2年度第14回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 京都大学国际交流会館規程の一部改正について
留学生宿泊室の入居资格に、契约により宿泊室を贷与された大学法人が设置する大学に在籍する外国人留学生を加える等规定を整备するため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 令和3年度个别学力検査における追试験の実施に係る入试手当の特例を定める规程の制定について
令和3年度个别学力検査において追试験を実施することに伴い、个别学力検査において试験実施责任者又は出题採点主任?副主任を务める教员が、同学力検査の追试験においても同业务を行う场合の入试手当の额を定めるため、规程を制定する旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学における学生纳付金规程の一部改正について
大学入试センター试験が大学入学共通テストへ移行されることに伴い、検定料の返还に係る规定を改めるため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - On-site Laboratoryの認定について
On-site Laboratoryの認定について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学役员の兼业に関する申合せの一部改正について
役员が従事することができる兼业に自営の兼业を加えるため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学役员の伦理に関する申合せの一部改正について
以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 伦理行动基準の适用范囲に非常勤の役员を含めるため
- 株取引等报告書の提出義務を定める条項を削除するため
- その他规定を整备するため
第14回 12月1日（火曜日）
议事
- 指定国立大学法人京都大学の令和元年度に係る业务の実绩に関する评価结果（原案）の意见申立てについて
- 企画委员会への諮问事项について
议事録
| 出席者： | 凑総长 稲垣理事、北村理事、久能理事、时任理事、平井理事、平岛理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 宇佐美副学长、江上副学长、河野副学长、杉野目副学长、高仓副学长、山口监事、西村监事 |
- 令和2年度第13回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 指定国立大学法人京都大学の令和元年度に係る业务の実绩に関する评価结果（原案）の意见申立てについて
指定国立大学法人京都大学の令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）に対する意見申立てについて説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 企画委员会への諮问事项について
企画委员会への諮问事项について説明があり、審議の結果、原案を一部修正の上決議した。（资料）
第13回 11月24日（木曜日）
议事
- 国立大学法人京都大学教职员就业规则等の一部改正について
- 国立大学法人京都大学教职员给与规程の一部改正について
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
- 特定研究成果活用支援事业の実施に必要な资金の出资认可申请について
议事録
| 出席者： | 凑総长 稲垣理事、北村理事、久能理事、时任理事、平井理事、平岛理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 有贺副学长、宇佐美副学长、江上副学长、河野副学长、杉野目副学长、高仓副学长、 宫川副学长、山口监事、西村监事 |
- 令和2年度第12回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 国立大学法人京都大学教职员就业规则等の一部改正について
教職員の心身の健康に係る安全配慮に当たり、医師への受診命令等を行うこと及び産業医の面接指導に係る教職員の受診義務を定めるためその他规定を整备するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 国立大学法人京都大学教职员给与规程の一部改正について
国立大学法人京都大学教职员给与规程の一部改正について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
以下の部局において雇用する教员について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 大学院理学研究科地球惑星科学専攻、附属地磁気世界资料解析センター及び附属地球熱学研究施設
（理学研究科若手重点戦略プロジェクト：助教） - 大学院アジア?アフリカ地域研究研究科
（Global Young Scholars into the Future（GYSF）プログラム：助教） - 东南アジア地域研究研究所
（Global Young Scholars into the Future（GYSF）プログラム：助教） - フィールド科学教育研究センター
（フィールド科学教育研究センター若手重点戦略プロジェクト：助教） - こころの未来研究センター
（Global Young Scholars into the Future（GYSF）プログラム：助教）
- 大学院理学研究科地球惑星科学専攻、附属地磁気世界资料解析センター及び附属地球熱学研究施設
- 特定研究成果活用支援事业の実施に必要な资金の出资认可申请について
特定研究成果活用支援事业（イノベーション京都2021投资事业有限责任组合）の実施に必要な资金の出资について、文部科学大臣に认可申请する旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第12回 11月4日（水曜日）
议事
- 新型コロナウイルス感染症への対応のための国立大学法人京都大学役员会の運営に関する申し合わせ（案）について
- 定员削减等に係る当面の取扱いについて
- 颈笔厂アカデミアジャパン株式会社の临时株主総会について
议事録
| 出席者： | 凑総长 稲垣理事、北村理事、久能理事、时任理事、平井理事、平岛理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 有贺副学长、河野副学长、潮见副学长、宇佐美副学长、江上副学长、杉野目副学长、 高仓副学长、宫本副学长、山口监事 |
- 令和2年度第11回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 新型コロナウイルス感染症への対応のための国立大学法人京都大学役员会の運営に関する申し合わせ（案）について
新型コロナウイルス感染症への対応のための国立大学法人京都大学役员会の運営に関する申し合わせ（案）について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 定员削减等に係る当面の取扱いについて
定员削减等に係る当面の取扱いについて説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 颈笔厂アカデミアジャパン株式会社の临时株主総会について
iPSアカデミアジャパン株式会社の臨時株主総会における議題について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第11回 10月27日（火曜日）開催
议事
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
议事録
| 出席者： | 凑総长 稲垣理事、北村理事、时任理事、平井理事、平岛理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 宇佐美副学长、江上副学长、河野副学长、杉野目副学长、高仓副学长、山口监事 |
- 令和2年度第10回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
以下の部局において雇用する教员について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 大学院理学研究科化学専攻有机化学讲座（助教）
- 総合博物馆（総合博物馆次世代知的成果発信戦略プロジェクト：助教）
- 高等研究院（高等研究院物质‐细胞统合システム拠点若手重点戦略プロジェクト：助教）
报告
- 令和2年度全学経费使用计画（第4回）について
令和2年度全学経费使用计画（第4回）について报告があった。
第10回 10月13日（火曜日）開催
议事
- 令和2年度全学経费使用计画（第3回）について
议事録
| 出席者： | 凑総长 稲垣理事、北村理事、时任理事、平井理事、平岛理事、村上理事、村中理事 |
| オブザーバー： | 宇佐美副学长、河野副学长、潮见副学长、杉野目副学长、高仓副学长、山口监事、西村监事 |
- 令和2年度第9回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 令和2年度全学経费使用计画（第3回）について
全学経费使用计画（第3回）について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
併せて、今后、紧急的な案件への対応等については、时间的制约等もあることから、採択に関しては担当理事に一任愿いたい旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第9回 9月29日（火曜日）開催
议事
- 京都大学大学院理学研究科の组织に関する规程等の一部改正について
- 京都大学における个人情报の保护に関する规程の一部改正について
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
- 京都大学通则の一部改正について
- 全学机能组织の设置目的と活动状况のフォローアップについて
- 子会社3社の临时株主総会について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、平井理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 河野副学长、潮见副学长、野田副学长、山口监事、西村监事 |
- 令和2年度第8回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 京都大学大学院理学研究科の组织に関する规程等の一部改正について
以下の規程の一部改正について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 京都大学大学院理学研究科の组织に関する规程
- 京都大学大学院农学研究科の组织に関する规程
- 京都大学农学部の组织に関する规程
- 京都大学大学院総合生存学馆の组织に関する规程
- 京都大学における个人情报の保护に関する规程の一部改正について
医学部附属病院において、诊疗情报のほか医学部附属病院で管理する患者に関する保有个人情报を开示できることとするため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
大学院工学研究科附属工学基盘教育研究センターにおいて雇用する教授及び准教授について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学通则の一部改正について
「専门职大学」制度の创设に伴い、大学院の入学资格等に関し必要な事项を改めるため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 全学机能组织の设置目的と活动状况のフォローアップについて
全学机能组织の设置目的と活动状况のフォローアップについて、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 子会社3社の临时株主総会について
株式会社TLO京都、京都大学イノベーションキャピタル株式会社、京大オリジナル株式会社の臨時株主総会における議題について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第8回 9月8日（火曜日）開催
议事
- 若手重点戦略定员の措置について
第7回 7月28日（火曜日）開催
议事
- 令和2年度における教职员の夏季休暇に関する特例を定める规则の制定について
- 京都大学授业料、入学料免除等规程の一部改正について
- 京都大学における临床研究等データの外部机関への利用许诺に関する规程等の制定等について
- 京大オリジナル株式会社の临时株主総会について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、平井理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 河野副学长、潮见副学长、野田副学长、东岛监事、丸本监事 |
- 令和2年度第6回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 令和2年度における教职员の夏季休暇に関する特例を定める规则の制定について
新型コロナウイルス感染症の拡大が大学业务に与える影响を鑑み、令和2年度に限り、夏季休暇が取得できる対象期间を拡大するため、规则を制定する旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学授业料、入学料免除等规程の一部改正について
本学と外国の大学が共同で実施する学位プログラムであって総長が指定するものを履修する本学の学生に係る授業料を免除できることとするため及びその他规定を整备するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学における临床研究等データの外部机関への利用许诺に関する规程等の制定等について
临床研究等データを外部机関に提供する际に取るべき手続き等を定めるため、以下の规程を制定等する旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 京都大学における临床研究等データの外部机関への利用许诺に関する规程（制定）
- 京都大学発明规程（一部改正）
- 京大オリジナル株式会社の临时株主総会について
京大オリジナル株式会社の臨時株主総会における議題について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第6回 7月14日（火曜日）開催
议事
- 令和2年度全学経费使用计画（第2回）について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、平井理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 河野副学长、野田副学长 |
- 令和2年度第5回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 令和2年度全学経费使用计画（第2回）について
全学経费使用计画（第2回） について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第5回 6月29日（月曜日）開催
议事
- 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間に係る法人評価に関する报告書（案）について
- 国立大学法人京都大学特定有期雇用教职员就业规则等の一部改正について
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
- 京都大学における安全保障输出管理に関する规程の全部改正について
- 令和元事业年度决算について
- 令和3年度概算要求（组织?事业?设备?施设）について
- 民间等共同研究における间接経费の见直しについて（京都大学民间等共同研究取扱规程等の一部改正含む）
- 颈笔厂アカデミアジャパン株式会社への出资について
- 新型コロナウイルス感染症に関连する研究开発等に対する产官学连携ポリシーについて
- 京都大学名誉フェローの称号授与について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、平井理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 河野副学长、潮见副学长、野田副学长、东岛监事、丸本监事 |
- 令和2年度第4回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間に係る法人評価に関する报告書（案）について
令和2年6月30日までに文部科学省、大学改革支援?学位授与機構へ提出することになっている平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間に係る法人評価に関する报告書（案）について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
また、提出までに生じた修正等については、総长及び担当理事に一任愿いたい旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
併せて、評価結果原案が示された際には全学に意見申立の照会をする予定であるが、提出期限の関係上、役员会、経営协议会及び教育研究评议会に附議できない場合、意見の取りまとめについては総長及び担当理事に一任願いたい旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 国立大学法人京都大学特定有期雇用教职员就业规则等の一部改正について
以下の規則等の一部改正について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 国立大学法人京都大学特定有期雇用教职员就业规则
- 新型コロナウイルス感染症の医疗に当たる教职员に係る手当に関する特例を定める规程
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
任期制を适用する教员のうち、部局の定めるところにより、育児休业等の期间について、当该教员の任期の期间に算入しないことができる者に、京都大学教员の任期に関する规程别表第3に掲げる职のうち、大学が特に认めた计画によるものに雇用される教员を加えるため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学における安全保障输出管理に関する规程の全部改正について
以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 「安全保障贸易に係る机微技术管理ガイダンス（大学?研究机関用）」で推奨されている事前确认シートを导入するため
- 副统括责任者を廃止し、本部の安全保障输出管理の业务を掌理する管理责任者を新设するため
- 安全保障输出管理の部局担当者を、文系を含む全部局に置くため
- 监査责任者、监査実施者を新设するため
- その他规程の精緻化と整理を行うため
- 令和元事业年度决算について
令和元事業年度の財務諸表について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 令和3年度概算要求（组织?事业?设备?施设）について
令和3年度概算要求について、施设整备委员会、企画委员会及び财务委员会における审议结果等を踏まえて取りまとめられた要求事项の説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 民间等共同研究における间接経费の见直しについて（京都大学民间等共同研究取扱规程等の一部改正含む）
民間等共同研究における間接経費の見直しについて説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
併せて、上记の见直しに伴い、以下の规程について所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 京都大学受託研究取扱规程
- 京都大学民间等共同研究取扱规程
- 颈笔厂アカデミアジャパン株式会社への出资について
本学の知的財産の技術移転機能の強化?効率化を図るため、iPSアカデミアジャパン株式会社の経営?事業上の意思決定に対し、十分なガバナンスを確保できるよう、同社への出資を行うことについて説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 新型コロナウイルス感染症に関连する研究开発等に対する产官学连携ポリシーについて
京都大学産官学連携ポリシーの暫定的な特別措置として、新型コロナウイルス感染症に関連する研究開発等に対する産官学連携ポリシーを策定することについて説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学名誉フェローの称号授与について
株式会社ファーストリテイリング代表取締役会長兼社長 柳井 正（やない ただし）氏に対し、名誉フェローの称号を授与することについて説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
报告
- 令和元年度資金管理実績报告について
令和元年度資金管理の実績について报告があった。 - 京大オリジナル株式会社による株式会社碍叠叠惭の株式取得について
京大オリジナル株式会社による株式会社碍叠叠惭の株式取得について报告があった。
第4回 6月9日（火曜日）開催
议事
- 令和2年度全学経费使用计画（第1回）について
- 京都大学における设备整备计画（设备マスタープラン）の改订について
- 子会社3社の定时株主総会について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、平井理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 徳贺副学长、东岛监事 |
- 令和2年度第3回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 令和2年度全学経费使用计画（第1回）について
全学経费使用计画（第1回） について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学における设备整备计画（设备マスタープラン）の改订について
设备整备计画（设备マスタープラン）の改订について、财务委员会における审议结果の説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 子会社3社の定时株主総会について
関西TLO株式会社、京都大学イノベーションキャピタル株式会社、京大オリジナル株式会社の定時株主総会における議題について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
报告
- 令和元年度学内貸付金実績报告について
令和元年度学内貸付金の貸付実績について报告があった。
第3回 5月26日（火曜日）開催
议事
- 京都大学大学院薬学研究科の组织に関する规程の一部改正について
- 京都大学学术情报メディアセンター利用规程の一部改正について
- 京都大学百周年时计台记念馆规程の一部改正について
- 新型コロナウイルス感染症の医疗に当たる教职员に係る手当に関する特例を定める规程の制定について
- 京都大学高圧ガス製造施设危害予防规程の一部改正について
- 京都大学危机管理规程等の一部改正等について
- 2021年度教育関係共同利用拠点の认定申请について
- 令和2年度卓越大学院プログラムの実施について
- その他
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、平井理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 河野副学长、潮见副学长、徳贺副学长、野田副学长、东岛监事 |
- 令和2年度第2回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 京都大学大学院薬学研究科の组织に関する规程の一部改正について
薬学研究科において、研究科长に事故があるとき及び研究科长が欠けたときは、あらかじめ研究科长が指名する者がその职务を代理し、及び行うこととするため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学学术情报メディアセンター利用规程の一部改正について
民法の一部改正に伴い、この規程の変更に関し必要な事項を定めるためその他规定を整备するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学百周年时计台记念馆规程の一部改正について
民法の一部改正に伴い、この規程の変更に関し必要な事項を定めるためその他规定を整备するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 新型コロナウイルス感染症の医疗に当たる教职员に係る手当に関する特例を定める规程の制定について
新型コロナウイルス感染症の患者に対する医疗に当たる教职员について、手当を支给することとするため、规程を制定する旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学高圧ガス製造施设危害予防规程の一部改正について
高圧ガスの製造施设における火灾、事故等の発生时の対応に関し必要な事项を改めるため及び製造施设の一部を廃止するため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学危机管理规程等の一部改正等について
危机管理に関する规程を整理するため、以下の规程を一部改正等する旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 京都大学危机管理规程（一部改正）
- 京都大学防火规程（廃止）
- 2021年度教育関係共同利用拠点の认定申请について
2021年度教育関係共同利用拠点の认定申请について、教育制度委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 令和2年度卓越大学院プログラムの実施について
令和2年度卓越大学院プログラムについて、学内审査を経て申请が决定した3件のプログラムの概要の説明があった。
併せて、当该プログラムが採択された际には、计画调书等に基づき実施する旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第2回 4月14日（火曜日）開催
议事
- 2020年度会计监査人候补者の选定について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、平井理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 河野副学长、潮见副学长、徳贺副学长、野田副学长、东岛监事 |
- 令和2年度第1回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 2020年度の会计监査人候补者の选定について
2020年度の会计监査人候补者の选定について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第1回 4月6日（月曜日）開催
议事
- 企画委员会等への諮问事项について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、佐藤理事、平井理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 潮见副学长、徳贺副学长、野田副学长 |
- 令和元年度第24回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 企画委员会等への諮问事项について
企画委員会、施設整備委員会、財務委員会及び基金運営委員会への諮問事項について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。（ 资料 ）