平成20年度 役员会议事録

第142回　平成21年3月26日（木曜日）开催

议事

  1. 平成21年度国立大学法人京都大学年度计画（案）について
  2. 医学研究科社会健康医学系専攻専門職学位課程（専門職大学院）の认証评価について
  3. 平成21年度予算配分について
  4. 共同利用?共同研究拠点に係る认定申请について
  5. 平成21年度における教育研究组织の设置?改廃等について
  6. 时限施设（工学研究科附属量子理工学研究実験センター）の改组について
  7. 京都大学の讲座、学科目、研究部门等に関する规程の一部改正について
  8. 国立大学法人京都大学教职员の勤务时间、休暇等に関する规程等の一部改正について
  9. 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
  10. 京都大学通则の一部改正について
  11. 京都大学安全卫生管理规程の一部改正について
  12. 京都大学自家用电気工作物保安规程の一部改正について

议事録

出席者
松本総长
塩田、江﨑、大西珠枝、大西有叁、西村、藤井、吉川

以上各理事

オブザーバー
平井、佐々木

以上各监事

  • 第141回役员会议事録（案）について、了承された。

议事

  1. 平成21年度国立大学法人京都大学年度计画（案）について
    国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第31条に基づく平成21年度国立大学法人京都大学年度计画（案）について、決議された。
  2. 医学研究科社会健康医学系専攻専門職学位課程（専門職大学院）の认証评価について
    医学研究科社会健康医学系専攻専门职学位课程（専门职大学院）に係る自己评価书、评価结果について、决议された。
  3. 平成21年度予算配分について
    平成21年度予算配分について、决议された。
  4. 共同利用?共同研究拠点に係る认定申请について
    3月24日（火）開催の教育研究评议会及び3月26日開催の経営协议会で審議?了承された共同利用?共同研究拠点に係る认定申请について、決議された。
  5. 平成21年度における教育研究组织の设置?改廃等について
    3月24日（火）開催の教育研究评议会で審議?了承された平成21年度における教育研究组织の设置?改廃等について、決議された。
  6. 时限施设（工学研究科附属量子理工学研究実験センター）の改组について
    3月24日（火）開催の教育研究评议会で審議?了承された时限施设（工学研究科附属量子理工学研究実験センター）の改组について、決議された。
  7. 京都大学の讲座、学科目、研究部门等に関する规程の一部改正について
    3月24日（火）開催の教育研究评议会で審議?了承された京都大学の讲座、学科目、研究部门等に関する规程の一部改正について、别纸1のとおり决议された。
  8. 国立大学法人京都大学教职员の勤务时间、休暇等に関する规程等の一部改正について
    3月24日（火）開催の教育研究评议会及び3月26日（木）開催の経営协议会で審議?了承された次の規程等の一部改正について、别纸2のとおり决议された。
    （以下、别纸2の内容）
    （1）国立大学法人京都大学教职员の勤务时间、休暇等に関する规程の一部改正
    （2）国立大学法人京都大学有期雇用教职员就业规则の一部改正
    （3）国立大学法人京都大学时间雇用教职员就业规则の一部改正
    （4）国立大学法人京都大学教职员の再雇用に関する规程の一部改正
    （5）国立大学法人京都大学教职员の育児?介护休业等に関する规程の一部改正
    （6）国立大学法人京都大学教职员给与规程の一部改正
    （7）国立大学法人京都大学特定有期雇用教职员就业规则の一部改正
  9. 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
    3月24日（火）開催の教育研究评议会で審議?了承された京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について、别纸3のとおり决议された。
  10. 京都大学通则の一部改正について
    3月24日（火）開催の教育研究评议会で審議?了承された京都大学通则の一部改正について、别纸4のとおり决议された。
  11. 京都大学安全卫生管理规程の一部改正について
    3月24日（火）開催の教育研究评议会で審議?了承された京都大学安全卫生管理规程の一部改正について、别纸5のとおり决议された。
  12. 京都大学自家用电気工作物保安规程の一部改正について
    3月24日（火）開催の教育研究评议会で審議?了承された京都大学自家用电気工作物保安规程の一部改正について、别纸6のとおり决议された。

第141回　平成21年3月16日（月曜日）开催

议事

  1. 寄附讲座?寄附研究部门の设置?更新について（报告）

议事録

出席者
松本総长
塩田、江﨑、大西珠枝、大西有叁、西村、藤井、吉川

以上各理事

オブザーバー
平井监事
  • 第140回役员会议事録（案）について、了承された。

议事

  1. 寄附讲座?寄附研究部门の设置?更新について（报告）
    総長より、岡本正氏及び株式会社類設計室からの寄附により地球環境学堂に「類?岡本 環境農学基礎論分野」を新たに設置すること、旭硝子株式会社からの寄附により化学研究所に「水化学エネルギー（AGC）研究部門」を新たに設置すること、並びに微生物産業関連企業からの寄附により農学研究科に設置の「産業微生物学講座」を更新することについて、京都大学寄附講座及び寄附研究部門規程第7条第2項の規定に基づき報告された。

第140回　平成21年3月13日（金曜日）开催

议事

  1. &苍产蝉辫;中期目标期间に係る业务の実绩に関する评価结果（原案）について

议事録

出席者
松本総长
塩田、江﨑、大西珠枝、大西有叁、西村、藤井、吉川

以上各理事

オブザーバー
平井监事
  • 第139回役员会议事録（案）について、了承された。

议事

  1. 中期目标期间に係る业务の実绩に関する评価结果（原案）について
    中期目标期间に係る业务の実绩に関する评価结果（原案）について意見申立をしないことが、決議された。

第139回　平成21年3月9日（月曜日）开催

议事

  1. 平成20年度资金管理计画（改订案（第3版））について
  2. 平成21年度资金管理计画（案）について
  3. 物件费や外部资金を财源とする特定有期雇用教员制度にかかる申请について

议事録

出席者
松本総长
塩田、江﨑、大西珠枝、大西有叁、西村、藤井、吉川

以上各理事

オブザーバー
平井监事
  • 第138回役员会议事録（案）について、了承された。

议事

  1. 平成20年度资金管理计画（改订案（第3版））について
    平成20年度资金管理计画（改订案（第3版））について、決議された。
  2. 平成21年度资金管理计画（案）について
    平成21年度资金管理计画（案）について、決議された。
  3. 物件费や外部资金を财源とする特定有期雇用教员制度にかかる申请について
    物件费や外部资金を财源とする特定有期雇用教员制度にかかる申请について、決議された。

第138回　平成21年3月2日（月曜日）开催

议事

  1. 京都大学の情报セキュリティ対策に関する规程の一部改正について
  2. 京都大学民间等共同研究取扱规程の一部改正について
  3. 京都大学における研究活动上の不正行為の防止等に関する规程の一部改正について

议事録

出席者
松本総长
塩田、江﨑、大西珠枝、大西有叁、西村、藤井、吉川

以上各理事

オブザーバー
平井监事
  • 第137回役员会议事録（案）について、了承された。

议事

  1. 京都大学の情报セキュリティ対策に関する规程の一部改正について
    2月24日（火）開催の教育研究评议会で審議?了承された京都大学の情报セキュリティ対策に関する规程の一部改正について、别纸1のとおり决议された。
  2. 京都大学民间等共同研究取扱规程の一部改正について
    2月24日（火）開催の教育研究评议会で審議?了承された京都大学民间等共同研究取扱规程の一部改正について、别纸2のとおり决议された。
  3. 京都大学における研究活动上の不正行為の防止等に関する规程の一部改正について
    2月24日（火）開催の教育研究评议会で審議?了承された京都大学における研究活动上の不正行為の防止等に関する规程の一部改正について、别纸3のとおり决议された。

第137回　平成21年2月23日（月曜日）开催

议事

  1. 寄附讲座の设置について（报告）

议事録

出席者
松本総长
塩田、江﨑、大西珠枝、大西有叁、西村、吉川　（欠席：藤井）　

以上各理事

オブザーバー
平井监事
  • 第136回役员会议事録（案）について、了承された。

议事

  1. 寄附讲座の设置について（报告）
    総長より、阪神高速道路関連社会貢献協議会からの寄附により工学研究科に新たに設置する「先進交通ロジスティクス工学（阪神高速道路）講座」について、京都大学寄附講座及び寄附研究部門規程第7条第2項に基づき役员会に報告された。

第136回　平成21年2月16日（月曜日）开催

议事

  1. 平成20年度全学経费使用计画（第7回）について

议事録

出席者
松本総长
塩田、江﨑、大西珠枝、大西有叁、西村、藤井、吉川　

以上各理事

オブザーバー
平井监事
  • 第135回役员会议事録（案）について、了承された。

议事

  1. 平成20年度全学経费使用计画（第7回）について　
    平成20年度全学経费使用计画（第7回）について、别纸のとおり决议された。

第135回　平成21年2月3日（火曜日）开催

议事

  1. 中期目标?中期计画の変更について
  2. 京都大学におけるハラスメントの防止等に関する规程等の一部改正について
  3. 平成21年度予算编成方针について

议事録

出席者
松本総长
塩田、江﨑、大西珠枝、大西有叁、西村、吉川　（欠席：藤井）

以上各理事

オブザーバー
平井监事
  • 第134回役员会议事録（案）について、了承された。

议事

  1. 中期目标?中期计画の変更について
    1月27日（火）開催の教育研究评议会及び2月3日（火）開催の経営协议会で審議?了承された中期目標?中期計画の変更（案）について、決議された。
  2. 京都大学におけるハラスメントの防止等に関する规程等の一部改正について
    1月27日（火）開催の教育研究评议会で審議?了承された下記規程等の一部改正等について、決議された。
    （1）京都大学におけるハラスメントの防止等に関する规程（一部改正） 别纸1-1
    （2） 京都大学人権委員会規程（一部改正） 别纸1-2
    （3） 京都大学情报公开?個人情報保護委員会規程（廃止） 别纸1-3
    （4） 京都大学カウンセリングセンター規程、京都大学における情报公开制度の実施に関する規程、京都大学における個人情報の保護に関する規程（一部改正） 别纸1-4
  3. 平成21年度予算编成方针について
    1月27日（火）開催の教育研究评议会及び2月3日（火）開催の経営协议会で審議?了承された平成21年度予算編成方針（案）について、别纸2のとおり决议された。

第134回　平成21年1月27日（火曜日）开催

议事

  1. 教育研究评価に関する评価报告书（案）の意见申立等について

议事録

出席者
松本総长
塩田、江﨑、大西珠枝、大西有叁、西村、吉川　（欠席：藤井）

以上各理事

オブザーバー
平井监事
  • 第133回役员会议事録（案）について、了承された。

议事

  1. 教育研究评価に関する评価报告书（案）の意见申立等について
    1月27日（火）開催の教育研究评议会で審議?了承された教育研究评価に関する评価报告书（案）の意见申立等について、決議された。

 

第133回　平成21年1月19日（月曜日）开催

议事

  1. 平成20年度全学経费使用计画（第6回）について

议事録

出席者
松本総长
塩田、江﨑、大西珠枝、大西有叁、西村、吉川（欠席：藤井）

以上各理事

オブザーバー
平井监事
  • 第132回役员会议事録（案）について、了承された。

议事

  1. 平成20年度全学経费使用计画（第6回）について
    平成20年度全学経费使用计画（第6回）について、别纸のとおり决议された。

第132回　平成21年1月5日（月曜日）开催

议事

  1. 京都大学大学院情报学研究科の组织に関する规程の一部改正について
  2. 平成19事业年度剰余金に係る目的积立金について

议事録

出席者
松本総长
塩田、江﨑、大西珠枝、大西有叁、西村、吉川（欠席：藤井）

以上各理事

オブザーバー
平井监事
  • 第131回役员会议事録（案）について、了承された。

议事

  1. 京都大学大学院情报学研究科の组织に関する规程の一部改正について
    12月22日（月）開催の教育研究评议会で審議?了承された京都大学大学院情报学研究科の组织に関する规程の一部改正について、别纸のとおり决议された。
  2. 平成19事业年度剰余金に係る目的积立金について
    平成19事业年度における剰余金を目的积立金とすることについて、决议された。

第131回　平成20年12月22日（月曜日）开催

议事

  1. 平成22年度概算要求基本方针について

议事録

以上各理事

出席者
松本総长
塩田、江﨑、大西珠枝、大西有叁、西村、藤井、吉川
オブザーバー
平井监事
  • 第130回役员会议事録（案）について、了承された。

议事

  1. 平成22年度概算要求基本方针について
    平成22年度概算要求基本方针について、别纸のとおり决议された。

第130回　平成20年12月1日（月曜日）开催

议事

  1. 国立大学法人京都大学の组织に関する规程の一部改正について
  2. 人事制度検讨会要项の一部改正について

议事録

出席者
松本総长
塩田、江﨑、大西珠枝、大西有叁、西村、藤井、吉川

以上各理事

オブザーバー
平井监事
  • 第129回役员会议事録（案）について、了承された。

议事

  1. 国立大学法人京都大学の组织に関する规程の一部改正について
    11月25日（火）開催の教育研究评议会で審議?了承された国立大学法人京都大学の组织に関する规程の一部改正について、别纸1のとおり决议された。

  2. 人事制度検讨会要项の一部改正について
    人事制度検讨会要项の一部改正について、别纸2のとおり决议された。

第129回　平成20年11月20日（木曜日）开催

议事

  1. 平成20年度全学経费使用计画（第5回）について

议事録

出席者
松本総长
塩田、江﨑、大西珠枝、西村、藤井、吉川（欠席：大西有叁）

以上各理事

オブザーバー
平井监事
  • 第128回役员会议事録（案）について、了承された。

议事

  1. 平成20年度全学経费使用计画（第5回）について
    平成20年度全学経费使用计画（第5回）について、别纸のとおり决议された。

第128回　平成20年11月6日（木曜日）开催

议事

  1. 京都大学重点事业アクションプラン2006～2009（第3版）（案）について

议事録

出席者
松本総长
塩田、江﨑、大西珠枝、大西有叁、西村、藤井、吉川

以上各理事

オブザーバー
平井监事
  • 第127回役员会议事録（案）について、了承された。

议事

  1. 京都大学重点事业アクションプラン2006～2009（第3版）（案）について
    京都大学重点事业アクションプラン2006～2009（第3版）（案）について、别纸のとおり决议された。

第127回　平成20年10月28日（火曜日）开催

议事

  1. 京都大学における全学共通教育の実施に関する规程等の一部改正について
  2. 京都大学における教职员等の利益相反行為の防止等に関する规程の一部改正について
  3. 役员退职手当に係る业务评価について（案）

议事録

出席者
松本総长
塩田、江﨑、大西珠枝、西村、藤井、吉川（欠席：大西有叁）

以上各理事

オブザーバー
平井监事
  • 第126回役员会议事録（案）について、了承された。

议事

  1. 京都大学における全学共通教育の実施に関する规程等の一部改正について
    10月28日（火）開催の教育研究评议会で審議?了承された下記規程の一部改正について、決議された。
    （1）京都大学における全学共通教育の実施に関する规程 别纸1-1
    （2）京都大学环境安全保健机构等规程 别纸1-2
    （3）国立大学法人京都大学部局长会议規程 别纸1-3
  2. 京都大学における教职员等の利益相反行為の防止等に関する规程の一部改正について
    10月28日（火）開催の教育研究评议会で審議?了承された京都大学における教職員の利益相反行為の防止等に関する規程の一部改正について、别纸2のとおり决议された。
  3. 役员退职手当に係る业务评価について（案）
    役员退职手当规程に係る総长の业务评価方法について、决议された。

第126回　平成20年9月24日（水曜日）开催

议事

  1. 役员会の運営について
  2. 寄附讲座の设置?更新について（报告）

议事録

出席者
尾池総长
丸山、东山、松本、大西、中森、北、西村

以上各理事

オブザーバー
平井监事
  • 第125回役员会议事録（案）について、了承された。

议事

  1. 役员会の運営について
    本部組織の改編に伴う「役员会の運営について」（平成１６年４月１日付け役员会決定）の一部改正について、别纸のとおり决议された。

  2. 寄附讲座の设置?更新について（报告）
    総长より、薬学研究科に小野薬品工业株式会社からの寄附による「システム创薬科学讲座」の设置(新设)及び医学研究科に大鹏薬品工业株式会社からの寄附により设置されている「探索临床肿疡学讲座」の更新について、京都大学寄附讲座及び寄附研究部门规程第７条第２项の规定に基づき报告された。

第125回　平成20年9月16日（火曜日）开催

议事

  1. 国立大学法人京都大学の组织に関する规程等の一部改正について　　　
  2. 平成21年度概算要求における医学部入学定员増の追加要求について
  3. 京都大学の讲座、学科目、研究部门等に関する规程の一部改正について　
  4. 学位记サイズ等の见直し及び京都大学学位规程の一部改正について&苍产蝉辫;
  5. 平成20年度における教育研究组织の设置?改廃について　　　
  6. 客员讲座の设置?改廃について
  7. 平成20年度全学経费使用计画（第4回）について

议事録

出席者
尾池総长
丸山、东山、松本、大西、中森、北、西村

以上各理事

オブザーバー
平井监事
  • 第124回役员会议事録（案）について、了承された。

议事

  1. 国立大学法人京都大学の组织に関する规程等の一部改正について
    9月16日（火）開催の教育研究评议会及び持ち回りによる経営协议会で審議?了承された国立大学法人京都大学の组织に関する规程の一部改正について、别纸1のとおり决议された。
    9月16日（火）開催の教育研究评议会で審議?了承された京都大学企画委員会規程等の一部改正について、别纸2のとおり决议された。

  2. 平成21年度概算要求における医学部入学定员増の追加要求について
    9月16日（火）開催の教育研究评议会及び持ち回りによる経営协议会で審議?了承された平成21年度概算要求における医学部入学定员増の追加要求について、決議された。
  3. 京都大学の讲座、学科目、研究部门等に関する规程の一部改正について
    9月16日（火）開催の教育研究评议会で審議?了承された京都大学の讲座、学科目、研究部门等に関する规程の一部改正について、别纸3のとおり决议された。
  4. 学位记サイズ等の见直し及び京都大学学位规程の一部改正について
    9月16日（火）開催の教育研究评议会で審議?了承された学位记サイズ等の见直し及び京都大学学位规程の一部改正について、别纸4のとおり决议された。
  5. 平成20年度における教育研究组织の设置?改廃について
    9月16日（火）開催の教育研究评议会で審議?了承された平成20年度における教育研究组织の设置?改廃について、決議された。
  6. 客员讲座の设置?改廃について
    9月16日（火）開催の教育研究评议会で審議?了承された客員講座等の設置?改廃について、決議された。
  7. 平成20年度全学経费使用计画（第4回）について
    平成20年度全学経费使用计画（第4回）について、别纸5のとおり决议された。

 

第124回　平成20年7月28日（月曜日）开催

议事

  1. 京都大学环境报告书2008（案）について
  2. 物件费や外部资金を财源とする特定有期雇用教员制度に係る申请について
  3. 平成20年度资金管理计画（改订案）について　

议事録

出席者
尾池総长
丸山、东山、松本、大西、中森、北、西村

以上各理事

オブザーバー
平井监事
  • 第123回役员会议事録（案）について、了承された。

议事

  1. 京都大学环境报告书2008（案）について
    京都大学环境报告书2008（案）について、一部修正することで決議された。
  2. 物件费や外部资金を财源とする特定有期雇用教员制度に係る申请について
    物件费や外部资金を财源とする特定有期雇用教员制度にかかる申请について、決議された。
  3. 平成20年度资金管理计画（改订案）について　
    平成20年度资金管理计画（改订案）について、决议された。

第123回　平成20年6月24日（火曜日）开催

议事

  1. 平成19事业年度及び中期目标期间（平成16～19年度）に係る业务の実绩报告书（案）について　

  2. 平成19事业年度决算について

  3. 平成21年度概算要求（组织?事业?设备?施设）について

  4. 京都大学における设备整备计画（设备マスタープラン）の改订について

议事録

出席者
尾池総长
丸山、东山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

オブザーバー
平井、佐々木

以上各监事

  • 第122回役员会议事録（案）について、了承された。

议事

  1. 平成19事业年度及び中期目标期间（平成16～19年度）に係る业务の実绩报告书（案）について　 　　　
    平成19事业年度及び中期目标期间（平成16～19年度）に係る业务の実绩报告书について、决议された。
  2. 平成19事业年度决算について 　　　
    平成19事业年度决算について、決議された。
  3. 平成21年度概算要求（组织?事业?设备?施设）について 　　
    平成21年度概算要求について、决议された。
  4. 京都大学における设备整备计画（设备マスタープラン）の改订について 　　　
    京都大学における设备整备计画（设备マスタープラン）の改订について、決議された。

第122回　平成20年6月23日（月曜日）开催

议事

  1. 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
  2. 寄附讲座の设置について（报告）

议事録

出席者
尾池総长
丸山、东山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

オブザーバー
平井监事
  • 第121回役员会议事録（案）について、了承された。

议事

  1. 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
    6月17日（火）開催の教育研究评议会で審議?了承された京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について、别纸のとおり决议された。
  2. 寄附讲座の设置について（报告）
    総長より、トヨタ自動車株式会社からの寄附により工学研究科に「先端電池基礎講座」の設置（新设）について、京都大学寄附講座及び寄附研究部門規程第7条第2項の規定に基づき報告された。

第121回　平成20年6月16日（月曜日）开催

议事

  1. 平成20年度全学経费使用计画（第3回）について

议事録

出席者
尾池総长
丸山、东山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

オブザーバー
平井监事
  • 第120回役员会议事録（案）について、了承された。

议事

  1. 平成20年度全学経费使用计画（第3回）について
    平成20年度全学経费使用计画（第3回）について、别纸のとおり决议された。

第120回　平成20年6月2日（月曜日）开催

议事

  1. 全学寄附研究部门の设置について
  2. 平成20年度全学経费使用计画（第1回、第2回）について

议事録

出席者
尾池総长
丸山、东山、松本、木谷、中森、西村（欠席：北）

以上各理事

オブザーバー
平井监事
  • 第119回役员会议事録（案）について、了承された。

议事

  1. 全学寄附研究部门の设置について
    財団法人発酵研究所から申し込みがあった全学寄附研究部门の设置について、決議された。
  2. 平成20年度全学経费使用计画（第1回、第2回）について
    平成20年度全学経费使用计画（第1回、第2回）について、别纸のとおり决议された。

第119回　平成20年5月12日（月曜日）开催

议事

  1. 平成20年度会计监査人の选任について

议事録

出席者
尾池総长
丸山、东山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

オブザーバー
平井监事
  • 第118回役员会议事録（案）について、了承された。

议事

  1. 平成20年度会计监査人の选任について
    国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人法通则法第40条に基づく会计监査人の选任について、候补者を选定し、监事の同意を得たうえで、文部科学大臣に候补者名簿を提出することが决议された。

第118回　平成20年4月22日（火曜日）开催

议事

  1. 平成21年度における教育研究组织の设置?改廃等について

议事録

出席者
尾池総长
丸山、东山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

  • オブザーバー
平井监事

第117回役员会议事録（案）について、了承された。

议事

  1. 平成21年度における教育研究组织の设置?改廃等について
    4月22日（火）開催の教育研究评议会で審議?了承された平成21年度における教育研究组织の设置?改廃等について、決議された。

 

第117回　平成20年4月8日（火曜日）开催

议事

  1. 企画委员会、施设整备委员会、财务委员会への諮问事项について

议事録

出席者
尾池総长
丸山、东山、松本、木谷、中森、北、西村

以上各理事

オブザーバー
平井监事
  • 第116回役员会议事録（案）について、了承された。

议事

  1. 企画委员会、施设整备委员会、财务委员会への諮问事项について
    平成20年度の諮问事项について、别纸のとおり决议された。 あわせて、4月15日開催の部局长会议に報告することが了承された。