第25回 3月28日（火曜日）開催
议事
- 平成29年度年度计画（案）について
- 国立大学法人京都大学の组织に関する规程等の一部改正について
- 国立大学法人京都大学特定有期雇用教职员就业规则等の一部改正について
- 京都大学通则の一部改正について
- 京都大学の情报セキュリティ対策に関する规程の一部改正について
- 京都大学利益相反マネジメント规程の一部改正について
- 京都大学受託研究取扱规程等の一部改正について
- 京都大学広报委员会规程の一部改正について
- 平成29年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について
- 平成30年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について
- 平成29年度予算案について
- 京都大学情报セキュリティ対策基本计画の策定について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 有贺副学长、村中副学长、山本副学长、东岛监事、丸本监事 |
- 平成28年度第24回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 平成29年度年度计画（案）について
平成29年度年度计画（案）について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 国立大学法人京都大学の组织に関する规程等の一部改正について
以下の规程の一部改正について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 国立大学法人京都大学の组织に関する规程
- 京都大学の讲座、学科目、研究部门等に関する规程
- 京都大学生存圏研究所规程及び京都大学颈笔厂细胞研究所规程
- 京都大学国际高等教育院规程
- 京都大学高等研究院规程
（京都大学物质―细胞统合システム拠点规程の廃止を含む）
- 国立大学法人京都大学特定有期雇用教职员就业规则等の一部改正について
以下の规则等の一部改正について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 国立大学法人京都大学特定有期雇用教职员就业规则
- 国立大学法人京都大学有期雇用教职员就业规则
- 国立大学法人京都大学时间雇用教职员就业规则
- 国立大学法人京都大学外国人教师就业规则
- 国立大学法人京都大学教职员给与规程
- 国立大学法人京都大学事务职员（特定业务）就业规则
- 国立大学法人京都大学教职员の再雇用に関する规程
- 国立大学法人京都大学教职员退职手当规程
- 京都大学役员の兼业に関する申合せ
- 京都大学通则の一部改正について
学校教育法施行规则の一部改正に伴う入学资格等に係る通则の一部改正について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学の情报セキュリティ対策に関する规程の一部改正について
最高情报セキュリティ责任者の下に新たに情报セキュリティインシデント対応チームを设置するため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学利益相反マネジメント规程の一部改正について
京都大学利益相反マネジメント规程第2条に定める「利益相反」の定义を改めるため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学受託研究取扱规程等の一部改正について
以下の规程の一部改正について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 京都大学受託研究取扱规程
- 京都大学民间等共同研究取扱规程
- 京都大学学术指导取扱规程
- 京都大学広报委员会规程の一部改正について
広报委员会の委员の任期を、2年の范囲内で総长が定めることとするため及びその他规定を整备するため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 平成29年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について
平成29年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成30年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について
平成30年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成29年度予算案について
财务委员会において検讨した平成29年度予算案について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学情报セキュリティ対策基本计画の策定について
京都大学情报セキュリティ対策基本计画の策定について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
报告
- 奥笔滨新规拠点申请について
奥笔滨新规拠点申请について現状の报告があった。
第24回 3月21日（火曜日）開催
议事
- 指定国立大学法人制度について
- 舞鹤水产実験所の土地活用（土地贷し）について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 有贺副学长、徳贺副学长、村中副学长、山本副学长、东岛监事 |
- 平成28年度第23回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 指定国立大学法人制度について
指定国立大学法人の申请に係る构想调书（案）及び中期目标?中期计画の変更案について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 舞鹤水产実験所の土地活用（土地贷し）について
舞鹤水产実験所の土地を第叁者へ贷付ける方针について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第23回 3月13日（月曜日）開催
议事
- 平成29年度资金管理计画（案）について
- インフラ长寿命化计画（行动计画）について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 有贺副学长、徳贺副学长、山本副学长 |
- 平成28年度第22回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 平成29年度资金管理计画（案）について
平成29年度资金管理计画（案）について、財務委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - インフラ长寿命化计画（行动计画）について
インフラ长寿命化计画（行动计画）（案）について、施设整备委员会における审议结果の説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第22回 2月28日（火曜日）開催
议事
- 京都大学通则および学生惩戒手続规程の改正について
- 国立大学法人京都大学时间雇用教职员就业规则等の一部改正について
- 京都大学における个人情报の保护に関する规程等の一部改正について
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
- 平成30年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について
- 京都大学全学海外拠点?北米拠点の设置について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 有贺副学长、徳贺副学长、村中副学长、山本副学长、东岛监事、丸本監事 |
- 平成28年度第21回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 京都大学通则および学生惩戒手続规程の改正について
京都大学通则の一部改正および学生惩戒手続规程の全部改正について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 国立大学法人京都大学时间雇用教职员就业规则等の一部改正について
以下の就业规则等の一部改正について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 国立大学法人京都大学时间雇用教职员就业规则
- 国立大学法人京都大学教职员の勤务时间、休暇等に関する规程
- 京都大学における个人情报の保护に関する规程等の一部改正について
以下の规程の一部改正について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 京都大学における个人情报の保护に関する规程
- 京都大学における个人番号および特定个人情报の保护に関する规程
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
大学院理学研究科生物科学専攻の助教について、任期を定めた雇用を行うため所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 平成30年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について
平成30年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学全学海外拠点?北米拠点の设置について
米国のワシントン顿颁に新たに设置する全学海外拠点?北米拠点の概要および设置スケジュールについて説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第21回 2月13日（月曜日）開催
议事
- 戦略定员の见直し时に期限を付して措置を认めた定员について
- 学生寄宿舎（女子寮）の建替について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 山本副学长、东岛监事 |
- 平成28年度第20回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 戦略定员の见直し时に期限を付して措置を认めた定员について
戦略定员の见直し时に期限を付して措置を认めた定员について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 学生寄宿舎（女子寮）の建替について
学生寄宿舎（女子寮）を建て替えることについて説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第20回 2月8日（水曜日）開催
议事
- 平成29年度予算编成方针（案）について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、凑理事 |
- 平成28年度第19回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 平成29年度予算编成方针（案）について
平成29年度予算编成方针（案）について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第19回 1月31日（火曜日）開催
议事
- 中期目标?中期计画の変更について
- 京都大学通则の一部改正について
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
- 平成29年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について
- 重要な财产の処分について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 有贺副学长、徳贺副学长、村中副学长、山本副学长、东岛监事、丸本監事 |
- 平成28年度第18回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 中期目标?中期计画の変更について
中期目标?中期计画の変更について、国立大学法人法の規定に基づき必要な手続を行うため、今回変更する内容について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学通则の一部改正について
国际高等教育院において、科目等履修生、聴讲生および特别聴讲学生の受入れ、ならびに科目等履修生又は特别聴讲学生として履修又は聴讲した科目については试験のうえ単位を付与することを可能とするため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
大学院薬学研究科先端创薬研究プロジェクトに任期を定めて雇用する助教の任期および再任に関して见直しが行われたことに伴い、任期および再任の可否にかかる规定を改めるため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 平成29年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について
平成29年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 重要な财产の処分について
フィールド科学教育研究センター上贺茂试験地の土地の一部について、京都市から雨水排水路用地として取得したい旨要望があったため、譲渡により処分することについて説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第18回 1月23日（月曜日）開催
议事
- 京都大学重点戦略アクションプラン（2016-2021）（第2版）（案）について
- 平成29年度全学経费について
- 平成30年度概算要求基本方针（案）について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 有贺副学长、徳贺副学长、村中副学长、山本副学长、东岛监事 |
- 平成28年度第17回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 京都大学重点戦略アクションプラン（2016-2021）（第2版）（案）について
京都大学重点戦略アクションプラン（2016-2021）（第2版） （案）について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 平成29年度全学経费について
平成29年度全学経費の実施に関する考え方、使用計画（案）および採択基準（案）について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 平成30年度概算要求基本方针（案）について
平成30年度概算要求基本方针（案）について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第17回 12月20日（火曜日）開催
议事
- 国立大学法人京都大学教职员の育児?介护休业等に関する规程等の一部改正について
- 京都大学におけるハラスメントの防止等に関する规程の一部改正について
- 高等研究院を全学机能组织と位置付けること等について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、村中副学长、山本副学长、东岛监事 |
- 平成28年度第16回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 国立大学法人京都大学教职员の育児?介护休业等に関する规程等の一部改正について
以下の规程等の一部改正について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 国立大学法人京都大学教职员の育児?介护休业等に関する规程
- 国立大学法人京都大学有期雇用教职员就业规则
- 国立大学法人京都大学时间雇用教职员就业规则
- 国立大学法人京都大学教职员の勤务时间、休暇等に関する规程
- 京都大学におけるハラスメントの防止等に関する规程の一部改正について
本学におけるハラスメントの定义について见直しが行われたことに伴い、アカデミック?ハラスメントおよびパワー?ハラスメントの定义を整理するため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 高等研究院を全学机能组织と位置付けること等について
平成29年4月1日付けで高等研究院を全学機能組織として位置付けるとともに、「全学機能組織を担当する理事について」（平成28年3月22日役员会申合せ）を改正する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
また、同日以降、高等研究院における教员选考の手続きは、国立大学法人京都大学教员选考规程第14条から第17条の规定にかかわらず、高等研究院の定めにより行う旨説明があり、了承された。
第16回 11月29日（火曜日）開催
议事
- 国立大学法人京都大学の组织に関する规程等の一部改正等について
- 国立大学法人京都大学教职员给与规程等の一部改正について
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
- 京都大学通则の一部改正について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 徳贺副学长、村中副学长、东岛监事 |
- 平成28年度第15回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 国立大学法人京都大学の组织に関する规程等の一部改正等について
以下の规程の一部改正等について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 国立大学法人京都大学の组织に関する规程（一部改正）
- 国立大学法人京都大学教育研究评议会規程および国立大学法人京都大学部局长会议規程（一部改正）
- 京都大学の讲座、学科目、研究部门等に関する规程（一部改正）
- 京都大学东南アジア地域研究研究所规程（制定）
（京都大学东南アジア研究所规程および京都大学地域研究统合情报センター规程の廃止を含む）
- 国立大学法人京都大学教职员给与规程等の一部改正について
以下の规程等の一部改正について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 国立大学法人京都大学教职员给与规定
- 国立大学法人京都大学外国人教师就业规则
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
东南アジア地域研究研究所の助教および大学院文学研究科国际连携教育研究プロジェクトの教员について、任期を定めた雇用を行うため所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学通则の一部改正について
既に授业料を纳付した者が、家计急変、风水害等の灾害による被灾等により授业料の免除を承认された场合、纳付済の授业料を返还することができることとするためおよびその他规定の整备を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第15回 11月22日（火曜日）開催
议事
- 平成29年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 山本副学长、东岛监事 |
- 平成28年度第14回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 平成29年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について
平成29年度における大学院文学研究科修士课程京都大学?ハイデルベルグ大学国际连携文化越境専攻（ジョイント?ディグリー）の设置について、企画委员会における审议结果の説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第14回 11月8日（火曜日）開催
议事
- 平成28年度全学経费使用计画（第4回）について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 山本副学长、东岛监事、丸本監事 |
- 平成28年度第13回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 平成28年度全学経费使用计画（第4回）について
全学経费使用计画（第4回） について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第13回 11月2日（水曜日）開催
议事
- 平成29年度再配置定员（追加募集）の措置について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、北野理事、佐藤理事、清木理事 |
| オブザーバー： | 徳贺副学长、东岛监事 |
- 平成28年度第12回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 平成29年度再配置定员（追加募集）の措置について
平成29年度再配置定员（追加募集）の措置について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第12回 10月25日（火曜日）開催
议事
- 平成28年度に係る业务の実绩に関する评価结果（原案）の意见申立てについて
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
- 评価指标达成促进経费について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 村中副学长 |
- 平成28年度第11回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 平成27年度に係る业务の実绩に関する评価结果（原案）の意见申立てについて
平成27年度に係る业务の実绩に関する评価结果（原案）に対して、特段の意见申立てを行わない旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
生存圏研究所の助教および化学研究所元素科学国际研究センター精密鉄触媒有机分子変换プロジェクトの助教について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 评価指标达成促进経费について
財務委員会における審議結果に基づき、本経費の取扱いについて説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第11回 10月11日（火曜日）開催
议事
- 平成28年度全学経费使用计画（第3回）について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事 |
| オブザーバー： | 徳賀副学長、村中副学长、山本副学长、东岛监事 |
- 平成28年度第10回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 平成28年度全学経费使用计画（第3回）について
全学経费使用计画（第3回） について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第10回 9月27日（火曜日）開催
议事
- 国立大学法人京都大学の组织に関する规程等の一部改正等について
- 国立大学法人京都大学教育研究评议会規程の一部改正について
- 国立大学法人京都大学利益相反マネジメント规程の一部改正について
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
- 京都大学入学试験委员会规程の一部改正について
- 平成28年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 大嶌副学长、山本副学长 |
- 平成28年度第9回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 国立大学法人京都大学の组织に関する规程等の一部改正等について
以下の规程の一部改正等について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 国立大学法人京都大学の组织に関する规程（一部改正）
- 京都大学の讲座、学科目、研究部门等に関する规程（一部改正）
- 京都大学ウイルス?再生医科学研究所规程（制定）
（京都大学再生医科学研究所规程および京都大学ウイルス研究所规程の廃止を含む） - 京都大学の学系、学域および全学教员部に関する规程（一部改正）
- 国立大学法人京都大学教育研究评议会規程の一部改正について
国際高等教育院において、教授等定員の措置、附属センターの設置等により、組織が拡充し、教養?共通教育の実施における役割が拡大したことを踏まえ、国際高等教育院長を教育研究评议会の構成に加えるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 国立大学法人京都大学利益相反マネジメント规程の一部改正について
利益相反マネジメント委员会および医学研究利益相反マネジメント委员会に係る规定を改めるとともに、利益相反マネジメント委员会に利益相反审査委员会および临床研究利益相反审査委员会を设置するためならびにその他规定を整备するため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
大学院理学研究科数学?数理解析専攻およびウイルス?再生医科学研究所の教员の任期に係る规定を改めるため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学入学试験委员会规程の一部改正について
入试改革検讨本部が高大接続?入试センターに改组され、同センターに设置する専门委员会において、入学者选抜方法に関する事项が审议されることに伴い、入学者选抜方法研究委员会に関する事项を削除すること、また、この改正を机に各种委员会の设置についても规程上の整理をし、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 平成28年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について
平成28年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第9回 9月12日（月曜日）開催
议事
- 京都大学イノベーションキャピタル株式会社の临时株主総会について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事 |
| オブザーバー： | 徳賀副学長、山本副学长、东岛监事 |
- 平成28年度第8回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 京都大学イノベーションキャピタル株式会社の临时株主総会について
平成28年9月16日に開催される京都大学イノベーションキャピタル株式会社の臨時株主総会における議題について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第8回 7月26日（火曜日）開催
议事
- 京都大学防火规程の一部改正について
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
- 教员组织の设置?改廃等について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 大嶌副学長、山本副学长、东岛监事、丸本監事 |
- 平成28年度第7回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 京都大学防火规程の一部改正について
本学における防火等における措置等の见直しを行ったことに伴い、火灾が発生した场合の连络体制等に係る规定を改めるため、およびその他规定を整备するため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
野生动物研究センターの助教について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 教员组织の设置?改廃等について
教员组织の设置?改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第7回 7月11日（月曜日）開催
议事
（报告事項のみ）
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 东岛监事 |
- 平成28年度第6回役员会议事録（案）について、了承された。
报告
- 第2期中期目标期间终了时における积立金の処分について
第2期中期目标期间终了时における积立金の処分について、本学からの申請どおり、平成28年6月30日付けで文部科学大臣の承認を受けた旨报告があった。
また、承认された积立金については、本学の中期计画で定めた使途に充てる旨説明があった。
第6回 6月28日（火曜日）開催
议事
-
平成27事業年度および第2期中期目標期間に係る法人評価に関する报告書（案）について
- 国立大学法人京都大学时间雇用教职员就业规则等の一部改正について
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
- 京都大学の讲座、学科目、研究部门等に関する规程の一部改正について
- 熊本地震により被灾した者に係る学部、大学院および専门职大学院の検定料の免除に関する特例规程の制定について
- 平成29年度概算要求（组织?事业?设备?施设）について
- 平成29年度再配置定员の措置について
- 京都大学イノベーションキャピタル株式会社の定时株主総会について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、川添理事、佐藤理事、清木理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、大嶌副学長、山本副学长、东岛监事 |
- 平成28年度第5回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 平成27事業年度および第2期中期目標期間に係る法人評価に関する报告書（案）について
法人評価に関する以下の报告書を提出することについて説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 平成27事業年度に係る業務の実績および第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する报告書
- 中期目標の達成状況报告書
- 学部?研究科等の现况调査表
- 国立大学法人京都大学时间雇用教职员就业规则等の一部改正について
以下の规则等の一部改正について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 国立大学法人京都大学时间雇用教职员就业规则
- 国立大学法人京都大学教职员给与规程
- 国立大学法人京都大学年俸制教员给与规程
- 国立大学法人京都大学教职员の配偶者同行休业に関する规程
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
総合博物馆资料开発系の助教について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学の讲座、学科目、研究部门等に関する规程の一部改正について
大学院文学研究科における讲座の编成を変更するため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 熊本地震により被灾した者に係る学部、大学院および専门职大学院の検定料の免除に関する特例规程の制定について
本学に入学を志望する者のうち、熊本地震により被灾した者について検定料を免除することができることとするため、规程を制定する旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 平成29年度概算要求（组织?事业?设备?施设）について
平成29年度概算要求について、企画委员会、财务委员会および施设整备委员会における审议结果等を踏まえて取りまとめられた要求事项の説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 平成29年度再配置定员の措置について
平成29年度再配置定员の措置について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学イノベーションキャピタル株式会社の定时株主総会について
京都大学イノベーションキャピタル株式会社の定時株主総会における議題について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第5回 6月14日（火曜日）開催
议事
- 重要な财产の购入について
- 平成28年度全学経费使用计画（第2回）について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、大嶌副学長、山本副学长、东岛监事 |
- 平成28年度第4回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 重要な财产の购入について
「京都大学東山二条国际交流会館（仮称）」用地を購入することについて説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 平成28年度全学経费使用计画（第2回）について
全学経费使用计画（第2回） について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第4回 6月3日（金曜日）開催
议事
- 京都大学国际戦略委员会规程の廃止について
- 京都大学通则等の一部改正について
- 平成27事业年度决算について
- 京都大学における设备整备计画（设备マスタープラン）の改订について
- 「再配置定员（教员）について」の一部改正について
- 「戦略定员の见直し时に期限を付して措置を认めた定员の取扱について」の一部改正について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 大嶌副学長、东岛监事、丸本監事 |
- 平成28年度第3回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 京都大学国际戦略委员会规程の廃止について
京都大学国际戦略委员会规程を廃止する旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学通则等の一部改正について
以下の通則等の一部改正について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
1.京都大学通则
2.京都大学学位规程 - 平成27事业年度决算について
平成27事业年度决算について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学における设备整备计画（设备マスタープラン）の改订について
设备整备计画（设备マスタープラン）の改订について、财务委员会における审议结果の説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 「再配置定员（教员）について」の一部改正について
「再配置定员（教员）について」の一部改正について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 「戦略定员の见直し时に期限を付して措置を认めた定员の取扱について」の一部改正について
「戦略定员の见直し时に期限を付して措置を认めた定员の取扱について」の一部改正について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第3回 5月17日（火曜日）開催
议事
- 平成28年度全学経费使用计画（第1回）について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、大嶌副学長、徳賀副学長、山本副学长、东岛监事 |
- 平成28年度第2回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 平成28年度全学経费使用计画（第1回）について
全学経费使用计画（第1回） について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
报告
- 平成27年度学内貸付金実績报告について
平成27年度学内貸付金の貸付実績について报告があった。 - 平成27年度資金管理実績报告について
平成27年度資金管理の実績について报告があった。
第2回 4月26日（火曜日）開催
议事
- 京都大学安全卫生管理规程の一部改正について
- 京都大学化学研究所规程および京都大学物质－细胞统合システム拠点规程の一部改正について
- 平成28年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について
- 平成28年度教育関係共同利用拠点の认定申请について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事 |
| オブザーバー： | 大嶌副学長、山本副学长、东岛监事、丸本監事 |
- 平成28年度第1回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 京都大学安全卫生管理规程の一部改正について
以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 労働安全卫生法（昭和47年法律第57号）の一部改正に伴い、产业医の职务に、ストレスチェックの実施およびその结果に基づく教职员の健康を保持するための措置に関することを追加するとともに、本学におけるストレスチェックの実施に関し必要な事项を定めるため。
- 产业医の面接指导の実施に関し必要な事项を定めるため。
- 学校医の职务に関する规定を改めるため。
- 雇入时健康诊断および一般定期健康诊断の対象者に関する规定を改めるため。
- 京都大学化学研究所规程および京都大学物质－细胞统合システム拠点规程の一部改正について
以下の规程の一部改正について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 京都大学化学研究所规程
- 京都大学物质―细胞统合システム拠点规程
- 平成28年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について
平成28年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成28年度教育関係共同利用拠点の认定申请について
平成28年度において教育関係共同利用拠点の认定を希望する部局について、企画委员会における审议结果の説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第1回 4月11日（月曜日）開催
议事
- 平成28年度会计监査人候补者の选定について
- 出资事业に係る特定研究成果活用支援事业计画の変更申请について
- 企画委员会等への諮问事项について
- 役员会の運営について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、清木理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 有賀副学長、大嶌副学長、山本副学长、东岛监事 |
- 平成27年度第22回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 平成28年度会计监査人候补者の选定について
平成28年度の会計監査人候補者の選定について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 出资事业に係る特定研究成果活用支援事业计画の変更申请について
京都大学イノベーションキャピタル株式会社より文部科学省に提出する特定研究成果活用支援事業計画の変更について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 企画委员会等への諮问事项について
企画委員会、施設整備委員会、財務委員会および基金運営委員会への諮問事項について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。（ 资料 ） - 役员会の運営について
役员会の開催日や陪席者に係る規定を整備するため、「役员会の運営について」を一部改正する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。