议事
- 次期理事候补者について
- 役员の退职手当に係る个人业绩评価について
- その他
议事録
| 出席者： | 松本総长（议长） |
| 欠席者： | 安西委员、葛西委员、林委员、福岛委员、堀场委员、沟端委员、森委员、吉川委员、山田委员 |
- 平成26年度第1回経営协议会の议事録（案）および持ち回り経営协议会の议事録（案）について、確認のうえ、原案どおり承認された。
议事
- 次期理事候补者について
平成26年10月1日付で就任する次期理事候补者について説明があり、審議の結果、了承された。 - 役员の退职手当に係る个人业绩评価について
平成26年9月30日付で任期満了により退职となる松本総长の退职手当支给のための个人业绩评価案について説明があり、审议の结果、一部修正の上、了承された。
併せて、理事の个人业绩评価についての评価方法を次期から见直すことについて説明があり、审议の结果、了承された。
报告
- 次期総长候补者について
総長選考会議において決定した次期総長候補者及び選考経緯について报告があった。 - 経営协议会委員について
平成26年10月1日付で就任予定の経営协议会委員について説明があった。
委员による主な意见は次のとおり（○：质问?意见 ●：説明?回答）
○国际的に活跃している者や、公司経営者に委员となっていただくことが今后の课题ではないか。
○东京の公司経営者を委员とした方が、中央の情报がより入りやすくなるのではないか。 - 平成27年度概算要求について
「平成27年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」（平成26年7月25日閣議了解）の概要及び文部科学省から財務省へ提出された平成27年度概算要求の概要について报告があった。 - 財務报告書（ファイナンシャルレポート2014）について
本学の財務状況を広く開示し、説明責任を果たす取り組みのひとつとして、平成25事業年度の財務报告書を発行したことについて报告があった。 - 京都大学イノベーションキャピタル株式会社の社外取缔役追加选任について
京都大学イノベーションキャピタル株式会社の社外取缔役追加选任について报告があった。 - その他
?京都大学イノベーションキャピタル株式会社の资本金及び资本準备金について文部科学省から修正を求められたため、申请内容を修正の上提出する旨説明があった。